La Colección Esencial de Prevención PLD/FT
Una colección indispensable para profesionales del sector financiero, reguladores, y cualquier persona comprometida con la prevención del lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT). Este kit proporciona una guía exhaustiva, práctica y actualizada para comprender y aplicar las normativas nacionales e internacionales en estos temas cruciales.
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Precio Normal: $4,500 MXN
Precio en Preventa: $3,000 MXN*
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Tomo 1: Fundamentos de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Perspectiva del Contexto Internacional y Mexicano
Precio Normal: $1200 MXN
Precio en Preventa: $800 MXN
Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.
• Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México.
• Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.
Tomo 2: Marco regulatorio en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: Guía para el sector financiero mexicano
Precio Normal: $1200 MXN
Precio en Preventa: $800 MXN
Este volumen es una guía práctica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas en el sistema financiero mexicano. Proporciona herramientas claras para la identificación del cliente, la presentación de reportes y avisos, y el manejo de riesgos.
• Principales temas: Identificación del cliente, plazos de reportes y avisos, políticas de conocimiento del cliente, sanciones y cumplimiento.
• Ideal para: Cumplimiento normativo, supervisores y profesionales del sector financiero que trabajan en áreas de cumplimiento
Tomo 3: Actividades Vulnerables: Obligaciones y Cumplimiento en México
Precio Normal: $1200 MXN
Precio en Preventa: $800 MXN
Este libro está diseñado para profesionales y empresas que realizan actividades vulnerables fuera del sector financiero tradicional. Detalla las obligaciones legales y los procesos para cumplir con la normativa vigente en México, evitando sanciones y garantizando la transparencia en las operaciones.
• Principales temas: Definición de actividades vulnerables, umbrales de identificación, presentación de avisos, restricciones de efectivo.
• Ideal para: Profesionales de sectores no financieros y responsables de cumplimiento en actividades vulnerables.
Tomo 4: Eficacia en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Riesgos, Supervisión, Auditoría y Ética
Precio Normal: $1200 MXN
Precio en Preventa: $800 MXN
Este tomo se centra en los principios éticos y normativos que toda entidad debe seguir para mitigar riesgos y garantizar la transparencia en el sistema financiero. Aborda la supervisión, las auditorías y la implementación de códigos de ética.
• Principales temas: Enfoque basado en riesgos, auditoría, ética profesional, manuales de cumplimiento, supervisión de riesgos.
• Ideal para: Profesionales del cumplimiento, auditores, reguladores y responsables de riesgo.
• Descuento exclusivo: Adquiere la colección completa por $3,000 MXN (precio normal $4,500 MXN) o cada tomo individual por $800 MXN (precio normal $1,200 MXN). Esta promoción es por tiempo limitado y asegura acceso a conocimientos esenciales para proteger el sistema financiero.