Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Explora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea.
 
• Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México.
 
• Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.