Este volumen es una guía práctica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas en el sistema financiero mexicano. Proporciona herramientas claras para la identificación del cliente, la presentación de reportes y avisos, y el manejo de riesgos.
 
• Principales temas: Identificación del cliente, plazos de reportes y avisos, políticas de conocimiento del cliente, sanciones y cumplimiento.
 
• Ideal para: Cumplimiento normativo, supervisores y profesionales del sector financiero que trabajan en áreas de cumplimiento.