Este libro está diseñado para profesionales y empresas que realizan actividades vulnerables fuera del sector financiero tradicional. Detalla las obligaciones legales y los procesos para cumplir con la normativa vigente en México, evitando sanciones y garantizando la transparencia en las operaciones.
 
• Principales temas: Definición de actividades vulnerables, umbrales de identificación, presentación de avisos, restricciones de efectivo.
 
• Ideal para: Profesionales de sectores no financieros y responsables de cumplimiento en actividades vulnerables.